Паспорт и подтверждение адреса, анкета клиента, выписки со счёта за 3–12 месяцев, описание источника средств/доходов. Для компаний — учредительные документы (Articles/Operating Agreement), Certificate of Incumbency/Good Standing, EIN, структура бенефициаров, контракты и бюджет оборотов.