Паспорт и подтверждение адреса, банковские/финансовые справки, подтверждение источника средств (продажа активов, дивиденды, доход от бизнеса). Для компаний — уставные документы, лицензии GBC/AC (если есть), структура бенефициаров, договоры с контрагентами и описание платежных сценариев.